公司治理

(一)公司治理

1.概述:
永大機電公司堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理之基礎。在此原則下,永大機電董事會授權其下設立審計委員會、薪酬委員會等功能性委員會,分別協助董事會履行期監督管理職責。各委員會的組織章程皆經董事會核准,且各委員會的主席定期向董事會報告其活動及決議。

2.公司治理運作情形:
董事會任命本公司法務處協理暨公司治理室經理林煜翔先生擔任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜;協助董事就任及持續進修;提供董事執行業務所需資料;以及協助董事遵循法令等。有關公司治理主管業務執行情形,請參閱年報「三. 公司治理」

 

(二)相關規章辦法

公司章程

取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)

資金貸與及背書保證作業程序

公司組織架構

公司治理實務守則

董事會議事規範

董事選舉辦法

董事及經理人行為準則

獨立董事行使職權辦法

股東會議事規則

公司審計委員會組織規程

薪酬委員會組織規程

內部重大資訊處理作業程序

道德行為準則

員工行為準則

誠信經營守則

非法與不道德行為檢舉辦法

申請暫停及恢復交易作業程序

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