董事會

董事會為本公司最高治理機構,設有7席董事(含3席獨立董事),任期3年。

為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」等相關功能性委員會。

本公司爰依「公司治理實務守則」規範,董事會成員遴選以專業、多元為基本原則, 目前設有7席董事,其中含獨立董事3席,董事背景橫跨經營管理、公司治理、財務分析及會計、電梯產業知識等領域, 董事會成員除具備執行職務所必須之知識、技能及素養外,同時亦具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予公司多樣化意見,充份落實公司董事成員多元化方針。

第十九屆董事會成員

職稱姓名選任日期任期學經歷
董事長許作名108.043年淡江大學水利系
永大(中國)總經理
前任永大機電總經理
董事株式會社日立製作所
代表人 長島真
108.043年日本早稻田大學政治經濟學部
株式會社日立大樓系統CEO副
董事蔡鋒杰108.043年政治大學會研所碩士
永大機電總經理
永日建機董事長
董事許兆慶108.043年中正大學法學博士
美國柏克萊加州大學法學碩士
台灣法學基金會董事台灣醫療衛生研究協會理事長
獨立董事黃福雄108.043年國立台灣大學法學院法律學系友理法律事務所律師
獨立董事陳麗秀108.043年國立政治大學商學院經營管理碩士(會計學組)
偉盛聯合會計師事務所所長
臺北市政府廉政透明委員會委員
台灣舞弊防治與鑑識協會理事暨秘書長
獨立董事陳世洋108.043年私立東吳大學商學院會計學系學士
中山聯合會計師事務所台北分所負責人
社團法人中華民國會計師公會全國聯合會第10屆理事

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