董事會

董事會為本公司最高治理機構,設有7席董事(含3席獨立董事),任期3年。

為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」等相關功能性委員會。

本公司爰依「公司治理實務守則」規範,董事會成員遴選以專業、多元為基本原則, 目前設有7席董事,其中含獨立董事3席,董事背景橫跨經營管理、公司治理、財務分析及會計、電梯產業知識等領域, 董事會成員除具備執行職務所必須之知識、技能及素養外,同時亦具備產業、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予公司多樣化意見,充份落實公司董事成員多元化方針。

公司組織架構圖

第十九屆董事會成員

職稱  姓名選任日期任期  學經歷
董事長 長島真
(所代表法人:株式會社日立製作所)
108.043年日本早稻田大學政治經濟學部
台灣日立亞太股份有限公司電梯事業開發室
總經理
董事 許作名
108.043年淡江大學水利系
永大(中國)總經理
前任永大機電總經理
董事 蔡鋒杰108.043年政治大學會研所碩士
永大機電總經理
永日建機董事長
董事 許兆慶108.043年中正大學法學博士
美國柏克萊加州大學法學碩士
台灣法學基金會董事台灣醫療衛生研究協會
理事長
獨立董事黃福雄108.043年國立台灣大學法學院法律學系  
友理法律事務所律師
中國人壽保險股份有限公司獨立董事
獨立董事陳麗秀108.043年國立政治大學商學院經營管理碩士(會計學組)
偉盛聯合會計師事務所所長
臺北市政府廉政透明委員會委員
台灣舞弊防治與鑑識協會理事暨秘書長
信實準財務顧問股份有限公司董事長
獨立董事謝志鴻110.03與本屆相同國立政治大學法學博士
日本早稻田大學大學院法學博士課程修了
輔仁大學法律學院副院長、教務副院長
輔仁大學法律學系系主任
輔仁大學法律學系專任副教授
三陽工業股份有限公司獨立董事
國喬石油化學股份有限公司獨立董事

董事會運作情形

「詳見各年度年報」

董事會成員接班規劃

本公司董事採候選人提名制,每任任期為三年。董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」辦理並應考量董事會之整體配置。

  本公司董事之選舉,採記名累積投票法,透過下列方式進行董事接班人選規劃:
   一、現任董事推薦適當之人選。
   二、股東推薦之董事人選。
   三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

  本公司為強化董事行使職能之效能,將與時俱進,隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求,安排年度進修課程,提升董事之專業知能。

重要管理階層接班規劃

規劃接班人選時,除考量是否具備優異之專業及管理能力外,其價值觀需與公司理念相符,且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。對於管理階層接班人的培訓內容,除管理才能之內部訓練外,並結合職務輪調和外調集團公司等歷練,以綜合培養擔任高階主管的決策能力;外部培訓方面,應產業需求安排相關研習課程。

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