審計委員會
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員
委員會 職稱 姓名 學經歷
審計委員會 召集人 黃福雄 國立台灣大學法學院法律學系
友理法律師事務所律師
中國人壽保險股份有限公司獨立董事
審計委員會 委員 謝志鴻 國立政治大學法學博士
日本早稻田大學大學院法學博士課程修了
輔仁大學法律學院副院長、教務副院長
輔仁大學法律學系系主任
輔仁大學法律學系專任副教授
三陽工業股份有限公司獨立董事
國喬石油化學股份有限公司獨立董事
審計委員會 委員 陳麗秀 國立政治大學商學院經營管理碩士(會計學組)
偉盛聯合會計師事務所所長
臺北市政府廉政透明委員會委員
台灣舞弊防治與鑑識協會理事暨秘書長
信實準財務顧問股份有限公司董事長
審計委員會運作情形
『 詳見各年度年報 』
109年度主要工作重點及溝通事項與決議摘要:
日期 議案內容 決議結果
109.03.24 108年度財務報告。
108年度內部控制制度聲明書、「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」處理準則修訂案。
「109年度內部稽核計劃」修訂案。
「審計委員會組織規程」修訂案。
簽證會計師之委任及報酬案。
所有獨立董事同意照案過。
109.03.24 「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。 所有獨立董事討論後，責成法務處修訂提送董事會討論。
109.04.07 108年度盈餘分派案。 獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意，而獨董黃福雄表示保留意見。本公司依規定發布重大訊息。
109.05.06 「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。 獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意，而獨董黃福雄表示保留意見。本公司依規定發布重大訊息。
109.08.04 「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。 獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意，而獨董黃福雄表示反對意見。本公司依規定發布重大訊息。
109.08.04 子公司資金貸與案 。 所有獨立董事無異議延至下次會議討論。惟此案於109年08月06日第19屆第13次董事會以子公司資金自籌方式為之。
109.08.04 稽核主管之委任、解任及報酬案。 所有獨立董事同意照案過。
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員
| 委員會 | 職稱 | 姓名 | 學經歷 |
|---|---|---|---|
| 審計委員會 | 召集人 | 黃福雄 | 國立台灣大學法學院法律學系 友理法律師事務所律師 中國人壽保險股份有限公司獨立董事 |
| 審計委員會 | 委員 | 謝志鴻 | 國立政治大學法學博士 日本早稻田大學大學院法學博士課程修了 輔仁大學法律學院副院長、教務副院長 輔仁大學法律學系系主任 輔仁大學法律學系專任副教授 三陽工業股份有限公司獨立董事 國喬石油化學股份有限公司獨立董事 |
| 審計委員會 | 委員 | 陳麗秀 | 國立政治大學商學院經營管理碩士(會計學組) 偉盛聯合會計師事務所所長 臺北市政府廉政透明委員會委員 台灣舞弊防治與鑑識協會理事暨秘書長 信實準財務顧問股份有限公司董事長 |
審計委員會運作情形
『 詳見各年度年報 』
109年度主要工作重點及溝通事項與決議摘要:
| 日期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|
| 109.03.24 | 108年度財務報告。 108年度內部控制制度聲明書、「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」處理準則修訂案。 「109年度內部稽核計劃」修訂案。 「審計委員會組織規程」修訂案。 簽證會計師之委任及報酬案。 | 所有獨立董事同意照案過。 |
| 109.03.24 | 「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。 | 所有獨立董事討論後，責成法務處修訂提送董事會討論。 |
| 109.04.07 | 108年度盈餘分派案。 | 獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意，而獨董黃福雄表示保留意見。本公司依規定發布重大訊息。 |
| 109.05.06 | 「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。 | 獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意，而獨董黃福雄表示保留意見。本公司依規定發布重大訊息。 |
| 109.08.04 | 「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。 | 獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意，而獨董黃福雄表示反對意見。本公司依規定發布重大訊息。 |
| 109.08.04 | 子公司資金貸與案 。 | 所有獨立董事無異議延至下次會議討論。惟此案於109年08月06日第19屆第13次董事會以子公司資金自籌方式為之。 |
| 109.08.04 | 稽核主管之委任、解任及報酬案。 | 所有獨立董事同意照案過。 |