審計委員會

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

 

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會成員

委員會職稱姓名學經歷
審計委員會召集人黃福雄國立台灣大學法學院法律學系
友理法律師事務所律師
中國人壽保險股份有限公司獨立董事
審計委員會委員謝志鴻國立政治大學法學博士
日本早稻田大學大學院法學博士課程修了
輔仁大學法律學院副院長、教務副院長
輔仁大學法律學系系主任
輔仁大學法律學系專任副教授
三陽工業股份有限公司獨立董事
國喬石油化學股份有限公司獨立董事
審計委員會委員陳麗秀國立政治大學商學院經營管理碩士(會計學組)
偉盛聯合會計師事務所所長
臺北市政府廉政透明委員會委員
台灣舞弊防治與鑑識協會理事暨秘書長
信實準財務顧問股份有限公司董事長

審計委員會運作情形

『 詳見各年度年報 』
109年度主要工作重點及溝通事項與決議摘要:

日期議案內容決議結果
109.03.24  108年度財務報告。
108年度內部控制制度聲明書、「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」處理準則修訂案。
「109年度內部稽核計劃」修訂案。
「審計委員會組織規程」修訂案。
簽證會計師之委任及報酬案。
所有獨立董事同意照案過。
109.03.24  「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。所有獨立董事討論後,責成法務處修訂提送董事會討論。
109.04.07  108年度盈餘分派案。獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意,而獨董黃福雄表示保留意見。本公司依規定發布重大訊息。
109.05.06  「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意,而獨董黃福雄表示保留意見。本公司依規定發布重大訊息。
109.08.04  「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。獨董陳世洋及獨董陳麗秀表示同意,而獨董黃福雄表示反對意見。本公司依規定發布重大訊息。
109.08.04  子公司資金貸與案 。所有獨立董事無異議延至下次會議討論。惟此案於109年08月06日第19屆第13次董事會以子公司資金自籌方式為之。
109.08.04  稽核主管之委任、解任及報酬案。所有獨立董事同意照案過。

Scroll to Top