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與獨立董事溝通情形

獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通政策:

1.

會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事提出報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

2.

內部稽核主管就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形向獨立董事提出報告。

3.

獨立董事可透過稽核報告,了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形,並可透過各種報告及管道與會計師進行良好溝通。

歷次獨立董事與會計師溝通情形概要:

日期

      

105/05/06

105年第一季財務報表核閱情形,針對重要子公司營收、原材料價格成本進行說明。

105/08/05

105年第二季財務報表核閱情形,針對重要子公司營收、人力成本進行說明。

105/11/04

105年第三季財務報表核閱情形,針對重要子公司營收、管銷成本進行說明。

105/12/14

105年第四季財務報表核閱情形,針對銷收認列、商譽評價進行說明。

106/08/10

106年第二季財務報表核閱情形,針對重要子公司呆帳評估、存貨控管進行說明。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要:

日期

      

105/03/17

(1)105年第一次內部稽核業務報告,針對檔案及設備之安全控制、資產取得或
    處分、法令規章遵循進行說明。
(2)內部控制制度聲明書報告。

105/05/06

105年第二次內部稽核業務報告,針對採購訂單管理、設計與生產訂單發行、請購作業進行說明。

105/06/16

105年第三次內部稽核業務報告,針對海外子公司之保證金管理、模具主檔管理、免保到期管理、維保合同進行說明。

105/08/05

105年第四次內部稽核業務報告,針對分公司之押標保固金申請、契約保養及收款、保養合約、保養合約印花稅進行說明。

105/11/04

105年第五次內部稽核業務報告,針對物料管理、子公司之零件受訂控制管理進行說明。

105/12/14

(1)105年第六次內部稽核業務報告,針對合約管理、銷收認列、追加減合約
    進行說明。
(2)年度稽核計畫報告。

106/03/16

(1)106年第一次內部稽核業務報告,針對資通安全檢查之控制、個人資料保護
 法相關作業之控制、法令遵循進行說明。
(2)內部控制制度聲明書報告。

106/05/11

106年第二次內部稽核業務報告,針對協力廠商管理、廠商資料維護、收料驗收進行說明。

106/06/16

106年第三次內部稽核業務報告,針對海外子公司之採購詢議價、合約管理進行說明。

106/08/10

106年第四次內部稽核業務報告,針對分公司之估價單開立及完工、發票開立及應收帳款、保養作業進行說明。

 
 
 
 
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